1 | CAVİDAN KONURALP | ORTAK | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.06.2009 17:31:18 | |
2 | AYŞE TERZİ | GENEL MÜDÜR | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.06.2009 17:30:31 |
Ortaklığın Adresi | : | Abide-i Hürriyet cad.no:285 C Blok kat 6 ŞİŞLİ |
Telefon ve Faks No. | : | 0(2129233 59 00 0(212)224 07 00 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0(2129233 59 00 0(212)224 07 00 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | hayır |
Konu | : | Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VII, no:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklaması ile |
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA Şirketimiz 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.05.2009 tarih, saat 15'de şirket merkezinde yapılmış olup, genel kurul toplantı tutanağı ektedir. Ayşe TERZİ Cavidan KONURALP Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 29.05.2008 günü saat 15.00'da şirket merkezimiz olan Abide-I Hürriyet Caddesi No: 211 Bolkan Center C Blok K.6 Şişli adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının /İSTANBUL İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.05.2009 tarih ve 30885 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın, Aysun TUNCER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2009 tarih ve 1133 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan,10/05/2008 tarihli Referans gazetesi ile, 11.05.2009 tarihli Dünya gazetelerinde ilan edilmek sureti ile ve nama yazılı hisse sahiplerine elden tebliğ yolu ile; süresi içerisinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.475.640,-YTL'lık sermayesine tekabül eden 4.475.640 adet hisseden .2.522.128 YTL'lık sermayeye karşılık 2.522.128 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın MURAT GÜLER tarafından açıldı. GÜNDEM MADDE -1 Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı divanın teşekkül etmesi için genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Murat GÜLER katip üyeliğine Sayın Ayşe TERZİ, oy toplama memurluğuna Sayın Cavidan KONURALP aday gösterdi ve oya sundu. Oy birliği ile kabul edildi ve divan teşekkül etti. MADDE -2 Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan'a yetki verilmesini oya sundu ve oy birliği ile kabul edildi. MADDE -3 Divan başkanınca önce Yönetim Kurul raporunu, murakıp raporunu daha sonra SPK adına denetim yapan bağımsız denetleme kuruluşunun denetim raporu ile ayrı ayrı okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda okunan raporlar ile bilanço ve kar zarar hesabının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. MADDE -4. 31.12.2008 tarihli bilanço kar ve zarar hesabı ayrı ayrı görüşüldü, oylanarak oy birliği ile kabul edildi. MADDE- 5 Yönetim Kurulunuca teklif edilen; Sermaye Piyasasi Kurulu Seri:XI, No:29 sayili tebligi hukumleri cercevesinde hazirlanan 01.01.2008-31.12.2008 hesap donemine ait finansal tablolarimizda zarar olmasi nedeniyle kar dagitimi yapilmamasi ve 278.917 TL zararin "Gecmis Yillar Zararlari" hesabina aktarilmasi hususlarinin Genel Kurul'a teklif edilmesine, karar verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. MADDE 6- SPK mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi EGE Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetin Anonim Şirketi A.Ş ile sözleşme imzalanması yönündeki kararının kabulüne oy birliği karar verildi. MADDE -7 Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrasına oy birliği ile karar verildi. MADDE-10 Yönetim Kurulu üyelerine 100YTL, murakıplara 500YTL aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. MADDE-11 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335 maddelerinde öngörülen yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. MADDE - 12 Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya Divan Başkanınca son verildi. İş bu zabıt, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. SANAYI ve TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI KOMİSERİ MURAT GÜLER AYSUN TUNCER OY TOPLAMA MEMURU KATİP CAVİDAN KONURALP AYŞE TERZİ |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|