|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||
6 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||
7 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||
8 - Şirketimizin gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||
9 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimizin 26.12.2016 tarihinde yapılan kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış olup, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş bulunmaktadır. Kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fıyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacaktır. Şirketimizin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında Şirketimizin, %100 bağlı ortaklığı Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu tüm hisseleri de kısmi bölünme sonucunda kurulan %100 bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne 30.12.2016 tarihi itibariyle devredilmiştir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.