|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TOPLANTI TARİHİ : 19/12/2016 - Pazartesi KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016- 20 -
KARARIN KONUSU : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği hk. Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. 23.05.2016 günü gerçekleştirilen 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul'un 15. Gündem Maddesinde görüşülen ve Genel Kurul tarafından oybirliği ile, Yönetim Kurulumuza Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yetkisi verilen, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; (Madde 6-Sermaye ve Paylar) maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, Ek'te yer alan yeni madde metni için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin başvurularının yapılmasına, 2. Alınan izinlere müteakiben, tadil maddesinin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. SAYGILARIMIZLA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
|
||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.