|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
2 - 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
|
||||||||||||||||||
3 - 3) Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti
|
||||||||||||||||||
4 - 4) Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||
5 - 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||
6 - 6) "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||
7 - 7) Dilek ve görüşler ve kapanış
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.