|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine dair karar alınması ve varsa bu kapsamdaki işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi ve 2016 yılı için bağış tavanının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler veya elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.