Alınan Kararlar |
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 23 MAYIS 2016 - Pazartesi günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2016 Tarih ve 16131185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Mahmut YÜCEL (TC: 54238316136) gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2016 Tarih ve 9064 sayılı nüshasında, 25.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayınlandığı ve yine 26.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- paydan 231.401,605 TL sermayeye tekabül eden 231.401,605 payın asaleten, 2.252.729,00 TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.484.130,605 TL sermayeye tekabül eden 2.484.130,605 det pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere ''Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2015 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı. Sayın, Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. - Gündeme ilişkin kararlar ek'te pdf olarak sunulmuştur.
|