1 | İsmail Hakkı ÖZDOĞAN | GENEL MÜDÜR | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2016 16:50:35 | |
2 | İbrahim BAŞOL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2016 16:55:24 |
Adres | KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ |
Telefon | 274 - 4127788 |
Faks | 274 - 4127732 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 274 - 4128045 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 274 - 4127732 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLDİRİMİ |
Karar Tarihi | 25.04.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 23.05.2016 13:00 |
Adresi | KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ/KÜTAHYA |
Gündem | 1-Açılış, 2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3-2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4-2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5-Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7-2015 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması, 8-Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, 9-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması, 10-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması, 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13-2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14-2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlar hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması, 15-Onbeşmilyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni konusunun müzakere ve onaylanması, 16-Dilek ve Temenniler, 17-Kapanış |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |