1 | AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL | YÖN. KUR. BŞK. YARD. | ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.04.2016 17:58:05 |
Adres | Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul |
Telefon | 216 - 6362000 |
Faks | 216 - 6362500 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6362000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6362500 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
Karar Tarihi | 19.04.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 12.05.2016 09:00 |
Adresi | Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34776 İstanbul |
Gündem | 1.Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi. 2.2015 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması 4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5.Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.2015 mali yılına ait kâr / zararı konusundaki yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, 8.Yönetim Kurulu üyemiz Bülent Nuri Aral'ın yerine atanan Anel Holding A.Ş'nin ve Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Cahit Düzel'in yerine atanan Neslihan Tonbul'un üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması. 9.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi 10.Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2016 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi. 11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15.Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |