Alınan Kararlar |
Şirketimizin 04 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu kar payı düzenlemeleri uyarınca hesaplanan konsolide kar'dan; 1.627.724.800.- TL Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 06 Nisan 2016 Çarşamba günü olarak belirlenmesine karar verildi. -Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi teklifi görüşüldü ve kabul edildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ömer Koç, Mustafa Rahmi Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Temel Kamil Atay, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn.Yağız Eyüboğlu, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu, Sn Bülent Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Gökçe Bayındır, Sn Osman Mete Altan, Sn Ahmet Turul ve Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Sn Cengiz Yavilioğlu'nun 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
|