| 1 | VERDA BESTE TAŞAR | Yatırımcı İlişkileri Direktörü | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 03.03.2016 21:32:15 | |
| 2 | SERHAN ULGA | CFO | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 03.03.2016 21:35:06 | |
| Adres | Yenişehir Mh. Osmanlı Bulvarı No: 11 A Kurtköy-Pendik İstanbul |
| Telefon | 216 - 5607000 |
| Faks | 216 - 5607070 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5607580 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5607070 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI |
| Karar Tarihi | 03.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 07.04.2016 10:00 |
| Adresi | Green Park Hotel Kaynarca Mahallesi, Erol Kaya Caddesi No 204 Pendik, İstanbul |
| Gündem | Gündem: 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3) 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 5) 2015 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 6) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 10 ve 11'inci maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi 9) Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10) Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 11) 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi 12) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2015 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 13) Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması 14) Dilek ve görüşler ve kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
