1 | BAYRAMALİ YILDIRIM | GENEL MÜDÜR | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 02.03.2016 15:08:32 | |
2 | ZİYA KAYACAN | PERAKENDE GRUBU CFO | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 02.03.2016 15:10:13 |
Adres | Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar |
Telefon | 216 - 4744280 |
Faks | 216 - 4744275 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5243455 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4744275 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi |
Karar Tarihi | 01.03.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 29.03.2016 10:00 |
Adresi | Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade-Üsküdar/İstanbul TÜRKİYE |
Gündem | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 31/12/2015 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevlerinin onaylanması, 8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi 14.Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |