1 | REHA ÇIRAK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.02.2016 18:12:08 | |
2 | MUSTAFA ÜNAL | Yönetim Kurulu Başkanı | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.02.2016 18:14:03 |
Adres | Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat: 14 D:49-50 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL |
Telefon | 212 - 2907478 |
Faks | 212 - 2907493 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2907478 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2907493 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Karar Tarihi | 25.02.2016 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
Tarihi ve Saati | 25.03.2016 10:00 |
Adresi | Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat: 14 D:49-50 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL |
Gündem | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi. 10. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,VERTU(Eski),TREVRSA00019 | 0,3000000 | 0,30000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSA00027 | 0,3000000 | 0,30000 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
B Grubu,VERTU(Eski),TREVRSA00019 | 0,000 | 0,00000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSA00027 | 0,000 | 0,00000 |