| 1 | RIDVAN ÇELİKEL | YÖN.KURUL BAŞKANI | ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.03.2015 21:20:30 | |
| Adres | Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul |
| Telefon | 216 - 6362000 |
| Faks | 216 - 6362500 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6362000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6362500 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 12.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 22.05.2015 09:00 |
| Adresi | Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34776 İstanbul |
| Gündem | 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi. 2.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması 4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5.Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında, Şirket Yönetim Kurulu'nda Aydın Çamlıbel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mahir Kerem Çelikel'in ve Anel Holding A.Ş'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Bülent Nuri Aral'ın Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresinin yerine atandıkları üyelerin görev süresi olarak belirlenmesi, 6.2014 mali yılı karı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi 7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 8.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2015 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi. 9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 13.Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
