1 | ERKAN ÇERÇİOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2015 11:47:14 | |
2 | ERCAN ÇERÇİOĞLU | GENEL MÜDÜR | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2015 11:49:39 |
Adres | Atça Karayolu kenarı No:1 |
Telefon | 256 - 2591125 |
Faks | 256 - 2591124 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 256 - 2591125 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 256 - 2591124 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | OLAĞAN GENEL KURUL |
Karar Tarihi | 04.03.2015 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Tarihi ve Saati | 07.04.2015 11:00 |
Adresi | Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN |
Gündem | GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3- 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması 4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi, 8- Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi, 13- Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |