1 | CAN GÜNEY | GN. MD. | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 03.03.2015 13:45:01 | |
2 | BURAK TEMİZ | DENETİM MD. | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 03.03.2015 13:46:58 |
Adres | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 A Kat:25 No:96-97 Esentepe Şişli |
Telefon | 212 - 2130040 |
Faks | 212 - 2131660 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2129384 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2131660 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Karar Tarihi | 03.03.2015 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Tarihi ve Saati | 30.03.2015 14:00 |
Adresi | Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL |
Gündem | 2014 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi; 2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi; 3.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması; 4.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; 5.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması; 8.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası teklifinin görüşülerek onaylanması, 9.Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10.Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılması, 11.01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti; 12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması; 13.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 14.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücret Politikası teklifinin görüşülerek onaylanması, 15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi; 16.Kapanış |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |