1 | CAN GÜNEY | GN. MD. | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 02.03.2015 16:00:10 | |
2 | BURAK TEMİZ | DENETİM MD. | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 02.03.2015 16:42:49 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cd. Maya Akar Center 100-102 Kat:25 Esentepe-Şişli/istabul |
Telefon ve Faks Numarası | : | Tlf: (212) - 213 00 40 Faks: (212) 213 16 60 |
E-posta adresi | : | info@liderfaktoring.com.tr - yatirimciiliskileri@liderfaktoring.com.tr |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tlf: (212) 212 93 84 Faks: (212) 213 16 60 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yerine Aday Belirleme |
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.03.2015 tarih ve 2015 / 05 sayılı kararında, a.Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ekinde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak ortaya çıkan bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle, kendi isteğiyle 02.03.2015 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Sn. İbrahim BETİL'in istifasının kabulüne ve, b.Anılan Tebliğ ekinde yer alan 4.3.6 no'lu kurumsal yönetim ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 02.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan Sn. Tezcan YARAMANCI'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimi için 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |