1 | ENGİN KAYA | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 13:46:46 | |
2 | YEŞİM YALÇIN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 16:15:42 |
Adres | Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Sarıyer/ İSTANBUL |
Telefon | 262 - 6769526 |
Faks | 262 - 6769596 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 6769058 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 6769096 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
Karar Tarihi | 27.02.2015 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Tarihi ve Saati | 27.03.2015 10:00 |
Adresi | Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul |
Gündem | 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması. 3. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. 5. Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması. 6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 8. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi ve ilgili faaliyet dönemi içerisinde varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11. Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |