1 | MÜJDAT USLU | Yönetim Kurulu Başkanı | GENPOWER HOLDİNG A.Ş. | 05.11.2014 14:23:06 |
Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mah. Hoşsohbet Sk. Yuvam apt. No:1/3 Balmumcu-Beşiktaş / İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | T : 212 279 24 67 - F : 212 279 24 65 |
E-posta adresi | : | info@genpowerholding.com |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | T : 212 279 24 67 - F : 212 279 24 65 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | yok |
Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası ile boşalan Yön.Kurulu Üyeliği ve Komite Görevlerine Yeni Üyelerin Atanması hk. |
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2014/16 KARAR TARİHİ : 05.11.2014 TOPLANTIYA KATILANLAR : Müjdat USLU, Pınar USLU Zekeriya BABAOĞLU,Aydın GÜLER GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üyesi istifasının kabulü ve yeni Yönetim Kurulu Üye ataması hk. KARAR : Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır; Yönetim kurulu üyemiz Sn. Güllü Uslu'nun 05.11.2014 tarihli istifasının kabul edilmesine, Sn. Güllü Uslu'nun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TC uyruklu Nispetiye Mah. Peker Sok. 3/8 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sn. Ahmet Cevdet Kaya'nın (T.C.Kimlik No: 20146401356) atanmasına ve ayrıca Sn. Güllü Uslu'nun yürütmekte olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Ahmet Cevdet Kaya'nın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili yönetim kurulu üyemiz Sn. Deniz Uslu'nun 05.11.2014 tarihli istifasının kabul edilmesine, Sn. Deniz Uslu'nun istifası ile boşalan yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TC uyruklu Bebek Mah. İbriktar Aralığı Sk. No: 8 İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sn. Murat Uslu'nun (T.C.Kimlik No: 66022106250) atanmasına, ve ayrıca Sn. Deniz Uslu'nun yürütmekte olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak Sn. Murat Uslu'nun atanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Üyesi Müjdat USLU Pınar USLU Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Zekeriya BABAOĞLU Aydın GÜLER |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |