1 | BAYRAM ALBAYRAK | YÖN. KUR. BŞK. YRD. | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 18.04.2014 17:54:02 | |
2 | NURİ ALBAYRAK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 18.04.2014 18:01:44 |
Adres | Yeşilköy Mah.Atatürk Cad.No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8 34149 Bakırköy/istanbul |
Telefon | 212 - 4681900 |
Faks | 212 - 4652586 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4681900 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4652586 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Karar Tarihi | 18.04.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 15.05.2014 10:00 |
Adresi | Atatürk Caddesi, İDTM İş Merkezi, No:10, Çarşı 1.Kat, 34149 Yeşilköy / İSTANBUL World Trade Center İstanbul Office Ege Konferans Salonu |
Gündem | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 4.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, 6.Şirketimizin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of Ernst&Young Global Limited) ile sözleşme imzalanmasına ve genel kurul onayına sunulması, 7.Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 8.2013 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 9.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 11.Dilek ve Teminler, |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,TMSN(Eski),TRETUMO00011 | 0,1500000 | 0,12750 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETUMO00029 | 0,1500000 | 0,12750 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
B Grubu,TMSN(Eski),TRETUMO00011 | 0,000 | 0,00000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETUMO00029 | 0,000 | 0,00000 |