1 | ZAFER KARAGÖL | genel müdür | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.04.2014 12:53:16 | |
2 | ERSAN MELİH GÜLEL | İdari İşler Sorumlusu | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.04.2014 12:57:26 |
Adres | Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ |
Telefon | 258 - 5181124 |
Faks | 258 - 5181599 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 5181122 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 5181123 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 18.04.2014 10:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 18.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle; - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, - 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına, - Kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına, - Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine, - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, - Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
ACSEL(Eski),TREACSS00017 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |