1 | ERKAN İLHANTEKİN | FİNANS DİREKTÖRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 28.03.2014 16:07:17 | |
2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 28.03.2014 16:42:50 |
Adres | Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul |
Telefon | 212 - 2590000 |
Faks | 212 - 2590018 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2590000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2590018 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Turcas Petrol A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Karar Tarihi | 28.03.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 13.05.2014 10:00 |
Adresi | Conrad Otel Beşiktaş / İstanbul |
Gündem | 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2013 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2013 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin tayini, 6. 2013 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 7. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 8. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 9. 2013 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. 2013 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 14. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |