1 | İBRAHİM EKİZ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. | 27.03.2014 11:12:28 |
Adres | ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR |
Telefon | 232 - 4885700 |
Faks | 232 - 4630918 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4885700 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4630918 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM |
Karar Tarihi | 27.03.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 18.04.2014 10:00 |
Adresi | İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR Yönetim Binası |
Gündem | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. 2013 yılı zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Şirket Kar Dağıtım Politikasının belirlenerek onaya sunulması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek, karara bağlanması, 13. Şirket'in markalarından biri olan EKİZ markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde, satış değeri göz önünde bulundurularak en az değerleme raporunda belirlenen tutar üzerinden 3. şahıslara satışının görüşülerek karara bağlanması, 14. Marka satış kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,32.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi, 15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 16. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 18. Kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |