1 | İbrahim Ahmet SAMANCI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 07.03.2014 20:10:50 |
Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ |
Telefon | 352 - 3212066 |
Faks | 352 - 3212041 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 3212066 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 3212041 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI |
Karar Tarihi | 07.03.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:00 |
Adresi | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ/KAYSERİ |
Gündem | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi 4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki. 5. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 6. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8. Bağımsız Denetim şirketi seçimi. 9. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi 10. 2014 yılında yapılacak Bağış sınırının belirlenmesi 11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 12. Kapanış |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |