1 | Bige KİRAZ | HUKUK MÜŞAVİRİ | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 25.12.2013 17:20:41 |
Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/1 34776 UMRANIYE / ISTANBUL |
Telefon | 216 - 4207500 |
Faks | 216 - 4207543 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5792244 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3649697 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 25.12.2013 10:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 25 Aralık 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI Şirketin elektronik ortamda yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, 25 Aralık 2013 Çarşamba günü, Saat 10:00'de; " Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İSTANBUL" adresinde bulunan ALCATEL LUCENT TELETAŞ Telekomünikasyon A.Ş. Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2013 tarih, 37259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Erdoğan YURDAKUL'un gözetiminde toplandı. Yapılan ilk incelemede : a) Toplantı gün, yer ve gündeminin 3 Aralık 2013 gün ve 8456 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 259 ve 260. sayfalarında; ayrıca 29 Kasım 2013 tarihli Dünya Gazetesi'nin 9. sayfasında ve yine 29 Kasım 2013 tarihli Hürses Gazetesi'nin 6. sayfasında ilan edildiği görüldü.Genel Kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun çağrıldığı görüldü. b) Şirketin 38.700.772.-TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, 2.515.550.200 adet hissenin asaleten temsil edilmekte olduğu ve elektronik ortamda herhangi bir ortağın toplantıya iştirak etmediği tespit edildi. Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurulun yapılmasına herhangi bir itirazın vaki olmadığı görüldüğünden, Bakanlık Temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. GÜNDEM MADDE NO 1 Toplantı saat 10.00 da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Cenk KIVILCIM tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. MADDE NO 2 Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi madde 18 uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Cenk KIVILCIM, Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı. Divan Katipliği için Sn. Bige KİRAZ, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. Aydemir TEZSEZEN'i seçti.Yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. MADDE NO 3 Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi. MADDE NO 4 Gündemin dördüncü maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2012 yılı bağımsız Dış Denetim Raporları okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi. MADDE NO 5 Gündemin beşinci maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2012 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2012 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları, oybirliği ile tasdik edildi. MADDE NO 6 Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oybirliğiyle ibra edildiler. Denetim Kurulu Üyeleri de 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler. MADDE NO 7 Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Sn. Paul Eugene Francis WERNE'nin yerine atanmış olan Joseph KISRWANI'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunuldu ve onandı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Paul Eugene Francis WERNE için oylama yapılarak ibra edildi. ... (kota nedeniyle ) TAM METİN EKLİ PDF.TE YER ALMAKTADIR. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
A-C Grubu,ALCTL(Eski),TRAALCTL91H9 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |