1 | ERKAN İLHANTEKİN | FİNANS DİREKTÖRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 12.12.2013 19:39:33 | |
2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 12.12.2013 19:44:07 |
Adres | Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Şişli İstanbul |
Telefon | 212 - 2590000 |
Faks | 212 - 2590018 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2590000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2590018 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 12.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 12.12.2013 13:30 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. - Ana Sözleşme gereği; Divan Başkanlığı'na Yılmaz Tecmen, - Oy Toplama Memurluklarına Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Sayın Saffet Batu Aksoy, - Divan Sekreterliği'ne de Sayın Cabbar Yılmaz 123.921.082,62 oyla seçilmişlerdir. 2. Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi 123.921.082,62 oyla kabul edilmiştir. 3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununa uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1902-6453 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 67300147/431.02-42536-801829-7247-5053 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadil tasarıları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşme'deki madde tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine 125.427.583,913 oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |