1 | Bige KİRAZ | HUKUK MÜŞAVİRİ | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 26.11.2013 11:05:39 |
Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/1 34776 UMRANIYE / ISTANBUL |
Telefon | 216 - 4207500 |
Faks | 216 - 4207543 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5792244 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3649697 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul İlanı |
Karar Tarihi | 25.11.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 25.12.2013 10:00 |
Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul |
Gündem | GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama. 2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi, 5. 2012 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Paul Eugene Francis WERNE'nin yerine atanmış olan Joseph KISRWANİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi. 8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 9. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi. 10. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 12. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulması, 13. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak oylanarak onanması , 14. 2012 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Yönetim Kurulu tarafından ilgili Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin genel kurul yönerge teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 19. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 20. Dilekler ve kapanış. karar verilmiştir. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |