1 | Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN | YÖNETMEN | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 30.05.2013 15:00:35 |
Adres | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
Telefon | 212 - 3561910 |
Faks | 212 - 3561911 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3561910 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3561911 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır. |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 30.05.2013 10:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1-Divan Heyeti seçimi yapıldı. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2012 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 4-2012 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 5-2012 yılında oluşan konsolide net karı'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde 31.05.2013 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.3400-TL ( net 0.2890-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 13.600.000-TL olmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden iştirak satış kârının %75'ini teşkil eden 513,713.60-TL'nin özel yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 6-Şirket Yönetim Kurulu' nun 26.09.2012/20 tarih ve sayılı kararı ile ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.'yi temsil etmek üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Yönetim Kurulu yapılanmasının Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi çerçevesinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/08/2012 tarihinde yapılan duyurusuna uygun olarak değiştirilmesinin, bu kapsamda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin Yeni Ticaret Kanunu'na uygun olarak tekrardan atanmalarının, alınan bu karar doğrultusunda şirket Yönetim Kurulu' nun bireysel olarak seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8-Yönetim Kurulu üye adedinin 5 (beş), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olarak tespitine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatma BALİ'nin ve Raif BAKOVA'nın üç yıllığına seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine Nusret ALTINBAŞ'ın, Öztekin SEVÜK'un, Sefer ALTIOĞLU' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9-Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.500-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 10-Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 11-Şirket yönetimince 2012 yılı içerisinde yapılan 48.032-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu. 12-Anasözleşme Tadil Metinlerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 13- Genel Kurul İç Yönergesinin ekteki şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 14-2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 38 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 15-2012 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. 16-Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun 18.04.2013-11 tarih ve sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 17-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 18-Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5 | 0,3400000 | 0,2890000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028 | 0,3400000 | 0,2890000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
31.05.2013 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |