1 | EMİN CANACANKATAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 29.05.2013 13:30:07 |
Adres | Etiler mah. Bade Sok. No:9 Kat B1 Oda No:3 Etiler |
Telefon | 212 - 3580444 |
Faks | 212 - 3580445 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3580444 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3580445 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar |
Karar Tarihi | 29.05.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 25.06.2013 15:00 |
Adresi | Etiler Mah. Bade Sok. No: 9 Beşiktaş, İstanbul |
Gündem | G Ü N D E M 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 4. 01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi, 5. Bağımsız Dış Denetçi Kuruluşu Raporunun okunması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onayı ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi ve seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetçi Firması ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanması hakkında karar alınması, 10. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanması, 11. Esas Sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ıncı ve 3 üncü Geçici Maddelerine ilişkin tadillerin onaylanarak karar alınması, 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, 13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, 14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi, 16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 18. Kapanış ve dilekler, |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |