1 | Mustafa DEMİR | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 25.04.2013 18:27:03 | |
2 | Lokman YAMANTÜRK | DİREKTÖR (MALİ-İDARİ) | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 25.04.2013 18:34:32 |
Adres | Güzelyalı Mahallesi Kemiklidere Mevkii PK.3 34903 Pendik- İstanbul |
Telefon | 216 - 4931266 |
Faks | 216 - 4931280 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4931266 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4931280 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 yılına ait Genel Kurul Tutanağı |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 25.04.2013 10:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 25.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar45. Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin faaliyet sonuçları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve yer alan kar dağıtım tablosu aynen kabul edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmemizin 18.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi tadiline karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ziya ÖZKAN,Tevfik YAMANTÜRK,Alpaslan AKTUĞ,Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ,Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU,Mehmet Şükrü TEKBAŞ,Metin ARTIM,Esat Kemal YEĞENOĞLU ve Ramazan KARA'nın seçilmelerine,Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Şükrü TEKBAŞ,Metin ARTIM ve Esat Kemal YEĞENOĞLU'nun seçilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak kişi başına aylık 3.300 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine karar verildi. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği gereğince, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve topluluk denetçisi olarak Yönetim Kurulu'nca seçimi yapılan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız denetim firması olarak seçilmesi Genel Kurul'ca onaylanarak, karara bağlanmıştır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |