1 | HARUN AYCİBİN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 17:20:58 |
Adres | Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı |
Telefon | 212 - 3935800 |
Faks | 212 - 2933165 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3935800 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2933165 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 29.03.2013 14:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 1- 2012 yılı kârının tevzii hususunda; Şirket Esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra; - Ödenmiş sermayenin %5 inin ortaklara I. Temettü (1.417.500 TL) olarak; - Bakiye kar'ın %10'unun intifa senedi sahiplerine; - 392.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine; - 28.633.500 TL'nin ise ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına; - Bakiyenin tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına; - Ortaklara dağıtılacak toplam temettü tutarının 30.051.000 TL (brüt %106) , (net %90.10) olarak ortaklara 31.05.2013 tarihinden itibaren ödenmesine; 2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Agah UĞUR, - Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, - Sn. Kunibert Albert MARTİN, - Sn. Wolfgang EGİNG, - Sn. Gerhard SCHÖLER, Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Sn. Roelof IJSBRAND BAAN - Sn. Daniel Bruce MARTIN yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 3- Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2013 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına karar verildi. 4- Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 26 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-856/3059 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2013 tarih ve 67300147-431-02-281-383761-3513/2258 sayısı ile tasdik edildiği ve ekte yer aldığı şekliyle aynen onaylanmasına karar verildi. 5- Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Genel Kurul'un Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına karar verildi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,BRSAN(Eski),TRABRSAN91G8 | 1,0600000 | 0,9010000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRSN00014 | 1,0600000 | 0,9010000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
31.05.2013 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |