Alınan Kararlar |
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 09.00'da, Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya / Bursa Şirket merkezi adresinde, T.C. Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 668 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Sevil Karapınar gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul ilanının, toplantı yeri, tarihi, zamanı ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Mart 2013 tarihli 8271 sayılı nüshasında, Vatan ve Olay Gazetesi'nin 06 Mart 2013 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.prysmian.com.tr internet adresinde yayınlandığı; bu suretle ilanın Genel Kurul toplantısına davet hakkında Kanun ve Anasözleşme'de öngörülen merasime uygun olarak süresinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 112.233.652,000 TL'lik toplam sermayesi içerisinden, 95.543.277,90 TL'lik sermayeye karşılık 95.543.277,90 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı,Denetim Kurulu'nu temsilen Raşit Yavuz ve Hikmet Türken; Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt ve Sayın Ercan Karaismailoğlu'nun, hazır bulunduğunun görülmesi üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Toplantı tutanak metni, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunlmaktadır.
|