1 | ÖZGÜR UYSAL | MUHASEBE EKİP LİDERİ | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 25.03.2013 17:21:21 | |
2 | ORKUN NALDELEN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 25.03.2013 17:25:49 |
Adres | Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa / İZMİR |
Telefon | 232 - 8770900 |
Faks | 232 - 8770950 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4822200 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4841789 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 25.03.2013 15:30 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesi onaylandı. 2.6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Ali Yiğit Tavas, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Levent Rıza Dağhan ve Sn. Ergun Akyol'un temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibine ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, karar verildi. 3.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 15. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-492 2054 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-16989-280150-2550 1530 sayılı ön izni ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |