1 | HARUN AYCİBİN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2013 08:51:09 |
Adres | Meclisi Mebusan C. No:103 Salıpazarı |
Telefon | 212 - 3935800 |
Faks | 212 - 2933165 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3935800 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2933165 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Karar Tarihi | 26.02.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 29.03.2013 14:00 |
Adresi | Meclisi Mebusan Cad.No:35-37 Salıpazarı-İstanbul |
Gündem | GÜNDEM Açılış ve çoğunluk tespiti. 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2. 2012 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi 3. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması 5. Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması 6. Sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların ve denetçi atamasının onaylanması 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, 2013 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi 8. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması 9. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 10. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 11. 2012 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 12. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarına ilişkin politikanın pay sahiplerinin bilgisine sunulması 13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve onaylanması 15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye 6. ve Genel Kurul Toplantıları"na dair 17. Madde'lerinin tadili ve bu tadile ilişkin tadil tasarısının onaylanması 16. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 17. Dilekler ve Kapanış |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |