1 | Ali Haydar GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.02.2013 19:20:21 | |
2 | Hüsnü Hakan GÜNER | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.02.2013 19:23:31 |
Ortaklığın Adresi | : | Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 216 302 40 23 - 216 302 51 70 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 302 40 23 - 216 302 51 70 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Esas sözleşme tadili |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan ''Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi '' Yönetim Kurulu; 1. Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. , "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. , "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi" başlıklı 8. , "Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11.(Maddenin yeni başlığı : Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması) ve "Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar" başlıklı 19. maddelerinin tadiline, "Murakıplar ve Görevleri ile Şirketin Denetimi" başlıklı 9. maddenin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasına, 2. Bu çerçevede, Esas Sözleşme Tadil Tasarısının ekteki şekli ile kabulüne, 3. Kabul edilen iş bu tadil metni ile ilgili, gerekli izinlerin alınması için T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına Karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|