Alınan Kararlar |
-Olağanüstü yedekler hesabından, 57.960.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %12,70 oranında ve 7.360.920 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 736.092 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 21 Ocak 2013 tarihinde başlamasına, -2012 yılı içinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Emre Duranlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 363. maddesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince gerçek kişi üye olarak Sayın Volkan Kublay'ın seçilmesi ve 6103 Sayılı Kanun'un 25. maddesine uyum sağlamak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Serdar Gençer, Sayın İlhami Koç, Sayın İnci Önal, Sayın Ergün Yorulmaz ve Sayın Kadir Akgöz'ün, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcisi Sayın Ahmet Mete Çakmakcı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Ferhunde Aygen'in, istifaları ve aynı kişilerin TTK'nın 363. maddesi uyarınca gerçek kişi üye olarak yeniden seçilmelerinin onaylanmasına, -2012 yılı içinde Sayın Zeki Davut'un istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Duygu Avcı'nın seçildiği, Sayın Duygu Avcı'nın istifası ile boşalan Denetçiliğe Şirket'in diğer denetçisi Sayın Ali Rıza Kayacan tarafından Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçildiği bilgisi verilmiş olup bunun onaylanmasına, -Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine, - Şirket ana sözleşmesinin 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerindeki değişikliklerin onaylanmasına karar verilmiştir.
|