1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 27.07.2012 15:30:40 |
Ortaklığın Adresi | : | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE |
Telefon ve Faks No. | : | 286 2636666-286 2636686 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 286 2636666-286 2636686 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | 27.07.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ : 27/07/2012 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTI SAATİ : 15:00 TOPLANTI NO : 2012/22 TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ, Osman Saffet AROLAT, Mehmet Murat ÖKTEM GÜNDEM Şirketin temsil ve ilzamı. AÇILIŞ Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi. KARAR 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üyeliğe Osman Niyazi Önen'in, Başkan Yardımcılığı'na Aşkın Kurultak'ın, Üyeliklere Esra Türkyılmaz,Osman Saffet Arolat ve Mehmet Murat Öktem'in seçilmelerine, 2. SPK düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi başkanlığına Osman Saffet Arolat'ın ve üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in,Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı'na Osman Saffet Arolat'ın,üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in atanmalarına, 3. İMKB ve SPK aracılığıyla kamuya yapılacak mali tablo ve yıllık raporlar dahil her türlü bildirim ile İMKB ve SPK'ya bilgi iletiminde ve koordinasyonundan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin her birinin tek başlarına yetkili ve sorumlu olarak belirlenmesine, 4. Şirketin temsil ve ilzamına yönelik alınan 26.09.2011 tarih ve 2011/15 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara dayanılarak çıkarılan 24 no.lu imza sirkülerinin yerine çıkarılacak 25 no.lu imza sirkülerine esas olmak üzere 3 (üç) yıl süreli aşağıdaki şekilde imza sirküleri çıkarılmasına, A Grubu İmza Yetkileri İki A grubu imza yetkilisi birlikte veya murahhas aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere, şirketi temsil ve ilzam edecek, taahhüt altına sokacak veya her türlü taahhüdü kabul edecek muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler. Ancak; - Şirket tarafından satın alınacak, satılacak, kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkul işlemlerinde; - Şirketin gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde 3.kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisinde ya da şirket lehine gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisinde, - Şirketin kefalet veya kambiyo taahhütlerine girmesi ya da kefalet veya kambiyo taahhütlerini kabul etmesinde, - Şirketin hisse senedi veya tahvil alması ya da satması işlemlerinde, A grubu imza yetkilisi birlikte veya murahhas aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere şirket adına muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler. B Grubu İmza Yetkileri Bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan, A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte C grubu imza yetkililerinin şirket adına yapmaya yetkili kılındıkları işlemleri yapmaya yetkilidirler. Ayrıca bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte satın almalarla ilgili sipariş teklifi, teyidi veya sözleşmeleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü sözleşme, taahhütname ve beyannameleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum-kuruluş ihalelerine teklif vermeye ve katılmaya, çek, senet, tediye emirleri ile poliçeleri imzalamaya, nakdi-gayrinakdi kredi talebinde bulunmaya ve kredi sözleşmelerini imzalamaya yatırım ve ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi müracaatlarında bulunmaya yetkilidir. C Grubu İmza Yetkileri Bir C grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya B grubundan bir yetkili ile birlikte bankalarda şirket adına mevduat veya repo hesapları açmaya, bankalardaki hesaplarımız arasında virman talimatı vermeye, repo talimatı vermeye, döviz alım veya satış talimatları vermeye, şirket adına tanzim ve ciro edilmiş çekleri bankalardaki hesaplarımıza yatırılmak üzere imzalamaya, bilanço, gelir tablosu, diğer mali tabloları ve vergi beyannamelerini imzalamaya, Bakanlıklar Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak her türlü yazışmaları ve beyannameleri imzalamaya, alınmak üzere müracaat edilmiş yatırım ve ihracat teşvik belgelerinin, dahilde işleme izin belgelerinin takibini ve kapatılması işlemlerini yapmaya, fatura düzenlemeye, 500.000 TL ile sınırlı olmak üzere çek, senet, tediye emirleri ve poliçeleri imzalamaya, yine aynı tutarla sınırlı olmak üzere şirketin banka hesaplarından 3.kişilere ödeme yapılması talimatlarını imzalamaya yetkili kılınmıştır. A Grubu İmza Yetkilileri Osman Niyazi Önen Aşkın Kurultak Esra Türkyılmaz B Grubu İmza Yetkilileri Mübaren Elmacı Barış Harbi Mehmet Yıldız Salahattin Özsoy Suat Durak Hayrettin Kolay C Grubu İmza Yetkilileri Ercan Nair Enver Saban 1) Bu karara uygun olarak 3 (üç) yıl süreli 25 no.lu imza sirkülerinin çıkarılarak gerekli tescil ve ilanın yapılmasına, Oybirliği ile karar verildi. KAPANIŞ Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı. Osman Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Saffet AROLAT Mehmet Murat ÖKTEM Bağım Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|