1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 27.07.2012 14:05:31 |
Ortaklığın Adresi | : | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE |
Telefon ve Faks No. | : | 286 2636666-286 2636686 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 286 2636666-286 2636686 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 0 |
Özet Bilgi | : | 27.07.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR. |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 000 |
Genel Kurul Tarihi | : | 27.07.2012 |
Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş'nin 27.07.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar; Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2012 tarihinde saat 11:00'de İzmir yolu 4.km Çanakkale adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2012 tarih ve 1295 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Sayın Ülkü Altuğ ve Sayın Hüseyin Aşkı gözetiminde yapılmıştır. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili 29.06.2012 tarihinde yapılan toplantıda kanunun öngördüğü %50 nisap sağlanamadığından yapılamamıştır. Bunun üzerine kanunun öngördüğü bir aylık süre içerisinde ikinci defa toplantıya çağrılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Temmuz 2012 tarih ve 8105 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 14.867.475 TL'ye karşılık 14.867.475 hissenin (%42,72) asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 1- Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığını Mübaren Elmacı'nın ve Katipliğini Mehmet Yıldız'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi. Madde 2- ŞirketAnaSözleşmesinin 3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27, 31,32,35.maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 01.06.2012 tarih ve 4149 sayılı ön izni,oy birliği ile kabul edildi. Birinci toplantıda %50 nisap sağlanamamış, bir ay içerisinde yapılan ikinci toplantıda 1/3 nisap esas alınarak karar alınmıştır. Madde 3- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından , Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı. 27 Temmuz 2012 ÇANAKKALE Divan Başkanı Divan Katibi Oy Toplayıcı Aşkın Kurultak Mehmet Yıldız Mübaren Elmacı Bakanlık Komiserleri Ülkü Altuğ Hüseyin Aşkı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|