1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 29.06.2012 14:43:01 |
Ortaklığın Adresi | : | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE |
Telefon ve Faks No. | : | 286 2636666-286 2636686 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 286 2636666-286 2636686 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN 29.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURUL KARARI |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 29.06.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 27.07.2012 |
Saati | : | 11:30 |
Adresi | : | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE |
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 29.06.2012 TOPLANTI SAATİ : 13:30 TOPLANTI NO : 2012/21 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ GÜNDEM: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KARAR: 1-Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem ile 27 Temmuz 2012 Cuma günü saat 11:30'da yapılmasına, 2-2011 Yılı kar'ımızın olmaması ve geçmiş yıllara ilişkin olarak da dağıtılabilir kar'ın olmaması nedeniyle Genel Kurul'a herhangibir kar dağıtılmaması yönünde teklif sunulmasına, Oy birliği ile karar verildi. Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi Şirketimizin, 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 11:30'da, İzmir Yolu 4.Km Çanakkale adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2- 2011 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 3- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5- Denetçinin ibrası, 6- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi, 8- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi, 9- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti, 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 334. ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi, 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kurallar"ı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi, 15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 334 ve 335.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 16-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin,ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2012 tarih 904 sayılı yazısında istenilmesi sonucunda düzeltilen ve SPK'ya gönderilen 2009 yılı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan 2010 yılına ilişkin finansal tablolarımızın ortakların onayına sunulması, 18-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenildiği üzere; Şirket finansal tablolarının hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin ,yasal koşullar oluştuğu takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun,ortakların bilgisine sunulması, 19- 2011 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması, 20- 2012 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması, 21-Şirketimizin eksi (-) özsermaye ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması, 22- Dilekler ve kapanış. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|