1 | Durmuş DÖVEN | Y. K. BAŞKANI | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 06.06.2012 17:05:33 |
Ortaklığın Adresi | : | Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 216 564 20 00 - 216 564 20 99 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 564 20 00 - 216 564 20 99 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Şirketimizin Yönetim Kurulu görev dağılımı, komitelere yapılan üye seçimleri |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun 321 sayılı kararı ile, Şirketimizin 29.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev bölümü karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı : Durmuş Döven - İcracı Üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Hasan Rasih Boztepe - İcracı Üye Yönetim Kurulu Üyesi : Tülay Kayalar- İcracı Üye Yönetim Kurulu Üyesi : Afife Vardar - İcracı Olmayan Üye Yönetim Kurulu Üyesi : Ali Ergin Şahin - İcracı Olmayan Üye Yönetim Kurulu Üyesi : Sait Doğan - Bağımsız Üye Yönetim Kurulu Üyesi : Adnan Gökçel - Bağımsız Üye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince; * Denetim Komitesi Başkanlığı' na Sayın Adnan Gökçel' in, Komite Üyeliği' ne Sayın Sait Doğan' ın seçilmesine, * Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Sn. Sait Doğan' ın, Komite Üyeliğine Sn. Adnan Gökçel' in seçilmesine, * Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|