1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 25.05.2012 18:03:29 |
Ortaklığın Adresi | : | İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE |
Telefon ve Faks No. | : | 286 2636666- 286 2636686 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 286 2636666- 286 2636686 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme Değişikliği İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2012 TOPLANTI SAATİ : 17:30 TOPLANTI NO : 2012/15 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ GÜNDEM: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararının iptali ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla esas sözleşme değişiklikleri konusunun görüşülerek, karara bağlanması. KARAR: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararının iptaline; 2. SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesine ve ilgili başvuru kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'' ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. Maddesi,''Şirkete Ait İlanlar '' başlıklı 6. Maddesi,"Sözleşme Tadili" başlıklı 7. Maddesi,"Şirketin Sermayesi" başlıklı 8.Maddesi,"Hisse Senetleri" başlıklı 9.Maddesi, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesi,"Sermaye Arttırılması veya Azaltılması" başlıklı 11. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesi, "Toplantıya Davet" başlıklı 14. Maddesi, "Karar Nisabı " başlıklı 15. Maddesi, "Oy Hakkı " başlıklı 16. Maddesi , "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 19. Maddesi, "Teminat Şartı" başlıklı 20. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nda İş Bölümü" başlıklı 22. Maddesi, "Şirketin İdare ve Temsili" başlıklı 23. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nda Karar Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri " başlıklı 26. Maddesi, "Murakıplar " başlıklı 27. Maddesi, "Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları " başlıklı 31. Maddesi, "Safi Karın Tespiti ve Karın Taksimi" başlıklı 32. Maddesi ve "Ana Sözleşmenin Bakanlığa Sunulması" başlıklı 35.Maddelerinin tadiline ve geçici madde ile "Kanuni Hükümler" başlıklı 36.Maddenin kaldırılmasına, 4. Bu çerçevede ;Esas Sözleşme Tadil Tasarısının ekteki şekli ile kabulüne, 5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları yerine işbu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarılarının esas alınması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliklerinin 2011 yılı neticeleri görüşülmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına, 6. 10.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararıyla değiştirilmesine karar verilen ve Sermaye Piyasası Kurulundan 20.01.2012 tarih ve 737 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 08.03.2012 tarih ve 1744 sayılı izin alınan ancak 16.03.2012 tarihinde genel kurul toplantısı yapılamadığından genel kurulda görüşülemeyen esas sözleşme maddelerine ilişkin tadil tasarılarının artık hükümlerinin kalmadığına, Oy birliği ile karar verilmiştir. O.Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y Esra TÜRKYILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Ek:Tadil Tasarısı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|