1 | UĞUR AYDIN | BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2012 16:48:29 | |
2 | SERDAR KIRMAZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2012 16:49:57 |
Ortaklığın Adresi | : | Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tel: 02122446000 Faks: 02122446161 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 02122446000 Faks: 02122446161 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 02.04.2012 |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Genel Kurul Tarihi | : | 10.05.2012 |
Şirketimizin "2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2011 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Adnan NAS, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Denetçiliğe ise Şahin UÇAR'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 3. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)"nin kabul edilmesine ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na anılan Program çerçevesinde ve Program süresi ile sınırlı olacak şekilde yetki verilmesine, 4. 2012 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 5. SPK'nın Kurumsal Yönetim Mevzuatı'na uyum sağlamak amacıyla Anasözleşme'nin çeşitli maddelerinin tadil edilmesine, karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen yasal mevzuata göre düzenlenen mali tablolarda dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi sunulmuştur. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|