1 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07.05.2012 14:38:07 | |
2 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07.05.2012 14:40:03 |
Ortaklığın Adresi | : | İŞ KULELERİ KULE 2 KAT 2 LEVENT/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212-3251744 / 212-2705808 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212-3251744 / 212-2705808 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağan genel kurul toplantı sonucuı |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Genel Kurul Tarihi | : | 07.05.2012 |
Olağan Genel Kurul Toplantısında; - 2011 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına, - Dönem karından; ödenmiş sermayenin %15'i oranında ve 7.560.000 TL tutarında bedelsiz hisse senedi verilmesine, ödenmiş sermayenin %25'i oranında ve 12.600.000 TL tutarında (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit dağıtımın 11.05.2012 tarihinde başlanmasına ve dağıtılacak tutar ile yasa gereği ayrılması gereken yedek akçeler de ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Serdar Gençer, Sayın İnci Önal, Sayın Ergün Yorulmaz, Sayın Kadir Akgöz, Sayın Emre Duranlı, Sayın İlhami Koç, Sayın Ahmet Mete Çakmakcı, Sayın Ferhunde Aygen, Sayın Kamil Yılmaz ve Sayın G. Faik Byrns'ün seçilmelerine, - Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Ali Rıza Kayacan ve Sayın Zeki Davut'un seçilmelerine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-330.06-263/3672 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02- 58222-296598-2306/2514 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30. maddelerindeki değişikliklerin ve yeni eklenen 36. ve 37. maddelerinin onaylanmasına, - 2012-2016 yılları için belirlenen kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na, 2012-2016 yılları için 5 (beş) yıl süreyle sermaye artırım kararı alabilme yetkisinin verilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine, - Şirketin Bağış Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketin Ücretlendirme Politikası ve 2011 yılında Afrika Kıtasında yaşanan kuraklık ve açlık felaketi nedeniyle Türk Kızılayı'na 15.000 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi sunulmuştur. Ek: hazirun cetveli tutanak Kar dağıtım tablosu |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|