1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 07.05.2012 14:57:18 |
Ortaklığın Adresi | : | Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No:25, 41790 Körfez /KOCAELİ |
Telefon ve Faks No. | : | Tel:0-262-316 30 00 Faks: 0-262-316 30 10 (11 pbx) |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0-262-316-32-69 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin yapılandırılması ve üye seçimleri |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda; 1. a. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 26 Aralık 2003 tarihli sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine; b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Sayın Osman Mete Altan'ın getirilmesine; 2. a. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 20 Kasım 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine; 3. a. 28 Temmuz 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine, b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Gökçe Bayındır'ın ve üyeliğe Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine; 4. a. 28 Temmuz 2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla kurulan Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'nin faaliyetlerinin yönetim kuruluna her türlü konuda destek olmak üzere genişletilmesine; isminin "Yürütme Komitesi" şeklinde değiştirilmesine ve Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine, b. Bu komitenin 7 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Sayın Semahat S. Arsel, Sayın Mustafa V. Koç, Sayın M. Ömer Koç, Sayın Y. Ali Koç, Sayın Temel K. Atay ve Sayın O. Turgay Durak'ın getirilmesine; 5. Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına; oybirliği ile karar verilmiştir. Komitelerin çalışma esaslarını ilişikteki dosyada bulabilirsiniz. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|