1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ - GM YARD. | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2012 17:21:55 | |
2 | NEVRES EROL BİLECİK | YK. BAŞKANI | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2012 17:27:52 |
Ortaklığın Adresi | : | Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu Sok. No:9/1 Şişli İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0(212)331 21 11 0(212)332 15 32 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0-212-331 21 15, 0-212 331 21 17 Fax : 0-212 332 15 32 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2011 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.04.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
Tarihi | : | 22.05.2012 |
Saati | : | 10:00 |
Adresi | : | Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/1 Şişli / İstanbul |
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 7. Yönetim Kurulunun 2011 yılı k r dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve k r dağıtım tarihinin tespiti, 8. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9. 2011 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması " başlıklı 13. maddesinin, "İlan" başlıklı 14. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı ilave 20. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi, 12. Denetim Kurulu üye sayısının, süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 15. Dilekler ve kapanış. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi 3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması " başlıklı 13. maddesinin, "İlan" başlıklı 14. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı ilave 20. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması, 4. Dilekler ve kapanış. |
Yönetim Kurulumuz, 25.04.2012 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 11:20'de İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/1 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|