1 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.04.2012 16:03:42 | |
2 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.04.2012 16:05:04 |
Ortaklığın Adresi | : | İŞ KULELERİ KULE 2 KAT 2 LEVENT/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212-3251744, 212-2705808 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212-3251744, 212-2705808 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağan genel kurul, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarının yapılması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.04.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 07.05.2012 |
Saati | : | 10:00 |
Adresi | : | İŞ KULELERİ KULE 2 KEVENT/İSTANBUL |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 07.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2011 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2011 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiştirilmesinin ve 36., 37. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onay kapsamında kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yeni bir süre için yetki verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 11. "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12. "Bağış Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 13. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 14. Dilek ve öneriler. 07.05.2012 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiştirilmesinin ve 36., 37. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 3. Dilek ve öneriler. 07.05.2012 tarihli B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi. 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiştirilmesinin ve 36., 37. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 3. Dilek ve öneriler. |
Toplantılara kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip ortaklarımız bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Şirket sermayesini temsil eden 5.040.000.000 adet hissenin 5.040.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır. Olağan genel kurul toplantısı saat 10:00'da, A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat:11:00'da ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat:11:15'de yukarıda belirtilen adreste yapılacaktır. Ek: davet ilanı, vekalet örneği ve tadil tasarısı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|