1 | NİHAT İKİZ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | USAŞ UÇAK SERVİSİ A.Ş. | 02.04.2012 09:37:20 |
Ortaklığın Adresi | : | Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 537 00 00 / 0216 537 00 59 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 537 00 00 / 0216 537 00 59 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | A ve B Grubu Pay Sahipleri Toplantıları |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.03.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 25.04.2012 |
Saati | : | 10:00 - 10:30 |
Adresi | : | Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL |
A GRUBU HİSSE SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi, 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3,8,10,11,21,24,35, ve 38 nci maddelerinin tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 4-Şirket sermaye artışının ve bu kapsamda ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı madde tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 5-Dilek ve temenniler B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi, 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3,8,10,11,21,24,35, ve 38 nci maddelerinin tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 4-Şirket sermaye artışının ve bu kapsamda ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı madde tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 5-Dilek ve temenniler Esas sözleşme madde tadilleri ekte sunulmaktadır. VEKALETNAME UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben sırasıyla 10:00 da ve 10:30 da (A) , (B ) *hisse sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /biz temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın...........................'i vekil tayin ediyorum. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.) c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)Tertip ve Serisi b)Numarası c)Adet-Nominal değeri ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır. (*) Mensubu olduğunuz grup adını ve saatini bırakıp, diğerlerini çıkartınız. |
Yönetim Kurulumuz toplanarak 1-Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun ve 3,6 ,8,10,11,21,24,35, ve 38 nci maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 389 ve 391. maddeleri uyarınca A Grubu ve B Grubu Hisse Sahipleri Toplantısının 25 Nisan 2012 Çarşamba günü sırasıyla saat 09:30 da ,10 :00 da ve 10:30 da ayrı ayrı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde toplanmasına, 2-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve komiser tayini için müracaat edilmesine, Karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|