1 | NİHAT İKİZ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | USAŞ UÇAK SERVİSİ A.Ş. | 02.04.2012 09:20:08 |
Ortaklığın Adresi | : | Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 537 00 00 / 0216 537 00 59 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 537 00 00 / 0216 537 00 59 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.03.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 25.04.2012 |
Saati | : | 09:30 |
Adresi | : | Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL |
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi, 4- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 5- Denetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3,8,10,11,21,24,35, ve 38 nci maddelerinin tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 8- Şirket sermaye artışının ve bu kapsamda ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı madde tadilinin okunması görüşülerek karara bağlanması, 9-Geçmiş dönem sermaye teşvik planı kapsamında Genel Müdür'e verilen hisselerle ilgili olarak şirket tarafından yapılan vergi ödemesinin ortakların bilgisine sunulmasına 10-Dilek ve temenniler |
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul ve A Grubu Hisse Sahipleri ile B Grubu Hisse Sahipleri toplantıları aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlamaları için 25 Nisan 2012 Çarşamba günü sırasıyla saat 09:30 da ,10 :00 da ve 10:30 da ayrı ayrı Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin , en geç toplantı tarihinden bir hafta öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin ''Genel Kurul Blokaj'' prosedürünü takip ederek kendilerini ''Genel Kurul Blokaj Listesine'' kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır Genel Kurul Toplantısna bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Toplantıya ilişkin davet ve genel kurul bilgilendirme dökümanları 3 hafta öncesinden şirket merkezinde ve www.usas.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ Esas Sözleşme madde tadilleri ekte pdf olarak bulunmaktadır. VEKALETNAME UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben sırasıyla 10:00 da ve 10:30 da (A) , (B ) *hisse sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /biz temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın...........................'i vekil tayin ediyorum. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.) c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)Tertip ve Serisi b)Numarası c)Adet-Nominal değeri ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır. (*) Mensubu olduğunuz grup adını ve saatini bırakıp, diğerlerini çıkartınız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|