1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 28.02.2012 18:08:24 |
Ortaklığın Adresi | : | KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CADDESİ BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 |
Telefon ve Faks No. | : | 212 6648416 212 6648580 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 6648416 212 6648580 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | yok |
Özet Bilgi | : | 16 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 28.02.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2012 |
Tarihi | : | 16.03.2012 |
Saati | : | 09:00 |
Adresi | : | Swiss tel The Bosphorus, Istanbul Bayıldım Caddesi No.2 Maçka, Beşiktaş 34357 İstanbul |
GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi 2. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2012 tarih ve 737 sayılı izin doğrultusunda Şirketimiz ana sözleşmesinin 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 ve 36'ncı maddelerinin tadil tasarısının oylanmasına, 3. Toplantı tarihi itibariyle istifa eden yönetim kurulu üyelerimizin olması halinde söz konusu üyelerin yerine yönetim kurulunca yapılmış ise bu geçici atamaların onaylanması ile ana sözleşmemizin değiştirilen maddesi gereğince artacak üye sayısını karşılayacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve şirket denetçilerinin seçimi, 4. Şirketin mevcut finansal ihtiyaçları çerçevesinde, yönetim kurulunca gerçekleştirilmiş olan Dardanel markalarının satışı, ayni markalarin lisans sözleşmesi ile şirkete kullandırılması ve geri alım koşulları ile, alacaklı bankaların temlikleri neticesinde şirketin asli alacaklısı haline gelmiş olan ADM Finans International BV şirketi ile şirket arasında imzalanan yeni borç protokolü ve aynı şirketten alınan yeni kredi hakkında, SPK'nın yukarıda yazılı izin yazısını gereğince pay sahiplerine yönetim kurulu başkanı tarafından bilgi verilmesi, 5. Şirket yönetim kurulunca alınmış olan mevcut hissedarların kanuni rüçhan haklarının kısıtlanarak yeni çıkarılmış hisselerin ilgili yönetim kurulunda belirtilmiş olan yeni kurumsal hissedarlarımıza tahsisi kararının ve hissedarlarımızdan Dardanel Su Ürünleri Üretim Anonim Şirketi ve Dardanel Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi şirketlerince yapılmış olan Şirketimiz hisselerinin devir işlemleri hakkında şirket ortaklarına yönetim kurulu başkanı tarafından bilgi verilmesi, 6. SPK tarafından istenildiği üzere; şirket finansal tablolarının hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun, finansal tabloların düzeltilmesi sonrasında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması, 7. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 8. Dilek ve görüşler |
16 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|