1 | CAN GÜNEY | GN. MD. | LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 24.01.2012 17:21:29 | |
2 | TURGUT ŞEN | MUH. MÜD. | LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 24.01.2012 17:24:37 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tlf: (212) 213 00 40 Faks: (212) 213 16 60 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf: (212) 213 00 40 Faks: (212) 213 16 60 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 23.01.2012 |
Özet Bilgi | : | 2012 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2012 |
Genel Kurul Tarihi | : | 24.01.2012 |
LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 24.01.2012 günü saat 10,00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 - 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 23.01.2012 tarih, 3125 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yıldız Görür gözetiminde yapılmıştır. T.T.K 'nun 370.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görüldü. HAZİRUN CETVELİ' nin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 paydan 27.030.000 payın asaleten 2.970.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 payın toplantıda hazır bulunduğu, kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yuda ELENKAVE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Divan başkanlığına Yuda ELENKAVE, katipliğe Nedim MENDA, oy toplayıcılığına Jak SUCAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin ana sözleşmesinin 9. Maddesi hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 100.000.000,00 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç etmesine, belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla bütün işlemlerin Yönetim Kurulu'nca yapılması, ihraç tutarlarının ve bunlara verilecek faiz oranının, vade başlangıcının tespiti, ihraç işlemine aracılık etmesi için aracı kurum seçimi ve bu karara dayanılarak gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarıyla ilgili diğer konularda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine, Oybirliğiyle karar verildi. 4-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi. 24.01.2012 İSTANBUL |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|