1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 17.01.2012 13:43:51 |
Ortaklığın Adresi | : | Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Caddesi Belgrad Kapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-ISTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212 6648416-212 6648580 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 6648416-212 6648580 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 16.01.2012 |
Özet Bilgi | : | 06.02.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN 2012-02 NOLU YEÖNETİM KURULU KARARI |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 16.01.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 06.02.2012 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Caddesi Belgrad Kapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İSTANBUL |
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 06 Şubat 2012 tarihinde saat 11:00'de, Kazlıçeşme Mah. 10.Yıl Cad. Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İstanbul şube adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 2-85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye arttırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararı doğrultusunda şirketimizin hakim hissedarı Niyazi Önen ile ilişkili tarafların katılmayacağı ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın katlan hissedarlarımızın çoğunluğunun olumlu onayının aranacağı, satış fiyatı olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarımızın onayına sunulacağı şirketimizin genel kurulu. 3-Dilekler ve kapanış |
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ : 16/01/2012 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTI SAATİ : 17:00 TOPLANTI NO : 2012/02 TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ GÜNDEM Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı AÇILIŞ Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi. KARAR 85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye arttırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararı doğrultusunda şirketimizin hakim hissedarı Niyazi Önen ile ilişkili tarafların katılmayacağı ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın katlan hissedarlarımızın çoğunluğunun olumlu onayının aranacağı, satış fiyatı olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarımızın onayına sunulacağı şirketimizin genel kurulunun 6 Şubat 2012 Pazartesi günü, Kazlıçeşme Mah. 10.Yıl Cad. Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu adresinde saat 11:00'de toplanmasına karar verildi. KAPANIŞ Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı. O.Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|